Como blanquear bitcoins




Hace poco salió una noticia donde se decían que se habían bloqueado los fondos recaudados con WannaCry mediante un exchange. Concretamente la noticia se encuentra en el siguiente enlace: https://www.elblogsalmon.com/entorno/bitcoin-no-es-tan-anonima-y-los-creadores-de-wannacry-se-han-dado-cuenta-rapido

Según la noticia (copio y pego textualmente):

El problema es que confundir a las autoridades no es tan fácil. Sí, los 140.000 euros en Bitcoin acabaron en múltiples cuentas y con muchas transacciones, pero al final tienen que llegar a un exchange. Y usaron Shapeshift.io, no para convertirlos en dinero sino para convertirlos en otra criptomoneda, Monero, que sí tiene características de anonimato. La característica principal de Shapeshift es que no es necesario registrarse.

Sin embargo o bien las autoridades o bien Shapeshift detectó que el dinero procedía de WannaCry y bloqueó los fondos. Los creadores del malware han perdido su dinero.

Si los creadores de bitcoin hubieran realizado un paso intermedio antes de mover los fondos no habría pasado eso (y puede que así sea) pero es poco probable. La manera correcta de haber gestionado esos fondos del rescate es la siguiente:

  1. En primer lugar es necesario crear una cuenta en un mercado de la deep web donde se vendan sustancias estupefacientes de confianza (antes estaba alphabay pero actualmente ha cerrado por lo que habría que buscar una alternativa).
  2. Posteriormente se realizan unos pequeños ensayos comprando sustancias (drogas) para sí mismo y se comprueba que realmente la mercancia llega a su destino.
  3. Acto seguido, lo ideal es crear una cuenta para poder vender en estos mercados (en Alphabay la cuota eran de 150 euros por abrir la cuenta de vendedor).
  4. Una vez abierta se ofrece esa misma sustancia que nos ha llegado y sabemos que no hay problema alguno.
  5. Cuando los usuarios del sitio nos compren la mercancia, cogemos los bitcoins que queremos blanquear y compramos esa sustancia a nuestro proveedor.
  6. Nuestro cliente nos ingresa los bitcoins de vuelta en una cuenta limpia.
  7. Bitcoins semi-blanqueados.

Esto es todo, espero que os haya gustado el artículo.

Saludos,